پولشویی

> اینجانب ..................................... دارای شماره ملی .......................... به نشانی .................................................................... مدبر عامل/مسئول / متصدی ................................. شرکت / موسسه / واحد صنفی ..................................................................... دارای پروانه بهره برداری/پروانه تاسیس / کارت بازرگانی / پروانه کسب / مجوز فروش پولشویی...

پولشویی و اختلاس جزو کثیف ترین پدیده های اقتصادی به شمار می آیند و کسانی که مرتکب چنین خطاهای اقتصادی نامبارکی می شوند نیز همواره جزو منفورترین انسان های در جهان هستند.  به گزارش بانکی دات آی آر، قدرت بخشیدن به انسان ها یکی از بهترین راه ها برای سنجش میزان ظرفیت و گنجایش آنهاست و تاریخ پر است از کسانی که تا توانسته اند از قدرت خود سوء استفاده کرده اند. در این گزارش به بدترین ماجراهای پولشویی و ا پولشویی...

مدرس دوره  روح اله نجفی: دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار - دکتری مدیریت مالی  - دارنده مدرک بین المللی AML/CBT از اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور با نمره ممتاز - دارای مدرک رسمی مدرس مبارزه با پولشویی از سازمان بورس و اوراق بهادار  - با سابقه 13 سال فعالیت در بازار سرمایه -برگزار کننده بیش از 100 دوره مبارزه پولشویی...